Розслідування європейських мовників виявило WhatsApp-групу, через яку по всьому світу організовували перекази сотень мільйонів євро готівкою. Серед отримувачів могли бути представники організованої злочинності та екстремістських угруповань.
Група під назвою «Traders of Greater Europe» налічувала 532 учасники. Через неї домовлялися про передачу готівки через кордони, зокрема до британських міст Лондона та Бірмінгема.
В одному з випадків гроші з Брюсселя передавали бойовикам угруповання «Ісламська держава» в Сирії. У чаті, який діяв із кінця лютого до грудня 2022 року, було понад 82 000 повідомлень. Учасники переважно спілкувалися арабською та використовували систему переказів «хавала».
Вона працює через мережу посередників: один брокер отримує готівку в одному місці, а інший видає відповідну суму одержувачу в іншій країні. Самі гроші при цьому не потрібно фізично перевозити через кордон, а операція не залишає звичайного банківського сліду.
Система «хавала» має й цілком законне застосування — наприклад, нею користуються мігранти для переказу коштів родичам у країни,
де банківські послуги малодоступні. Однак злочинці можуть використовувати її, щоб обходити банківський контроль і систему SWIFT. Група призначалася для операцій від €5 000, а суми переказів нерідко були значно більшими. При цьому слідство не стверджує, що всі учасники чату були причетні до злочинної діяльності.
Розслідування розпочалося у Бельгії як справа про фінансування тероризму. За словами слідчого судді Вінсента Герри, масштаби виявленої мережі виявилися набагато більшими, а кількість транзакцій була «приголомшливою». У багатьох країнах ЄС використання «хавали» є незаконним. У Великій Британії така діяльність дозволена за умови, що посередники зареєстровані в податковій та митній службі HMRC.
Аріна Щукіна, студентка Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченко.
