5 листопада ціна маловідомої криптовалюти ParallelCoin (DUO) виросла в 4000 разів за 24 години. В результаті DUO, який коштував спочатку $1,5, раптово піднявся до позначки $6000. Швидке повернення до вихідної ціни переконав учасників ринку в застосуванні схеми "памп і дамп". Незважаючи на попередження досвідчених гравців ринку трейдери продовжують втрачати гроші через ігри китів – прихильників тактики "накачати і скинути". Як кити грають ринком, а хом'яки програють кошти Схеми Pump and Dump з'явилася на фінансових ринках дуже давно. Мета – штучно завищити ціну активу, а потім «скинути», щоб отримати прибуток. Подібні інциденти неодноразово розкривала Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США. Але одна справа – "прозорий" фондовий ринок, і зовсім інша ситуація з цифровими валютами. Кити вибирають дві виграшні тактики: Продаж активу за ціною нижче за ринок. Трейдерів охоплює паніка, і вони починають стрімко продавати монети. Кіт спокійно купує активи за вартістю, що впала. Ілюзія обвалу ринку. Кіт виставляє великий ордер з низькою ціною в порівнянні з іншими ордерами.
Потім скасовує заявку до виповнення.Трейдери очікують зниження курсу, купуючи криптовалюту. Попит підвищується, а кит продає активи за високою ціною. Обидві стратегії згубні для "хом'яків" – недосвідчених трейдерів, які не вміють розпізнавати гри маніпуляторів. Невдача Bitfinex: маніпуляції з Tether приведуть до судових позовів 3 жовтня ресурс Bloomberg опублікував статтю, в якій звинуватив Tether в маніпулюванні курсом. Вчені Техаського університету проводили дослідження, яке виявило таку закономірність: в 70% випадків випуск криптовалюти USDT збігався зі зростанням курсу Bitcoin. Аналогічний висновок зробили аналітики компанії TokenAnalyst. Згідно з аналізом, курс Bitcoin зростає в дні, коли відбувається емісія токенів USDT – 19 з 27 випадків. Дослідники звернули увагу учасників ринку на потенційні маніпуляції. Представники Bitfinex агресивно відреагували на спроби звинувачень: «Ми очікуємо, що ця глибоко некоректна стаття буде використана опортуністами для подачі судових позовів. Можливо, саме в цьому її призначення. Ми не здивуємося, якщо судові позови будуть подані найближчим часом.
Напередодні цього хочемо пояснити нашу позицію: будь-які вимоги, засновані на цій статті, будуть розцінено як безсоромна спроба вимагання ». Конфлікт з біржею виникав неодноразово. Так, в 2018 році платформу звинуватили в тому, що USDT не пов'язаний з доларом в співвідношенні "один до одного". Біржа в цьому випадку суперечила власному офіційному документу – White Paper. Альткоіни і Telegram – вдалий дует для штучного завищення ціни Зростання курсу монети ParallelCoin мало здивувало досвідчених учасників ринку. Так користувач соціальної мережі Твіттер, Bitlord 01 розпізнав схему відразу. На маніпуляції вказувала відсутність будь-якої інформації від розробників монети. Маніпулювати маловідомими токенами набагато простіше, оскільки вони відрізняються невисокою ціною і не користуються попитом. Допомагають в цьому месенджери (наприклад, Telegram), де можна анонімно привертати увагу інвесторів, збирати учасників. Всім учасникам повідомляють, що вони в конкретний момент повинні купити монету. Курс після такої активності, звичайно, зростає. Потім учасники вже продають актив за високою ціною, і ціна різко йде вниз. Досвідчені трейдери рідко стають жертвами ігор китів. Учасники перевіряють інформацію по кожній монеті. Знаходять офіційні сторінки бірж, щоб дізнатися про майбутній лістинг. Ще один важливий момент – китам складно з тими, хто не піддається первинним емоціям. Тут грати марно.
