Значна частина найбільших учасників ринку криптовалют пов’язана з шахрайством. Такі «криптокити» тримають на своїх рахунках сукупно понад $ 25 млрд.
Про це йдеться в дослідженні Crypto Crime Report 2022 криптоаналітичної платформи Chainalysis.
Експерти виявили, що більше ніж 10% коштів на 4068 гаманцях-мільйонниках (4% від загальної кількості «китів») були отримані з адрес, причетних до різних шахрайських дій і використання шкідливих програм:
- 10−25% доходу з нечесних джерел отримали 1374 кріптомільйонери;
- 25−90% незаконних коштів У інших 1333 «китів»;
- ще у 1361 частка коштів, отриманих з «чорних» рахунків, досягає 90−100%.
Читайте також: Найперспективніші криптовалюти 2022 року
Минулого року злочинці здобули таку суму лише завдяки шахрайству. Ключовим джерелом нечесних доходів аналітики називають махінації з децентралізованими фінансами — DeFi) — це принесло зловмисникам $ 2,8 млрд.
Криптовалютних крадіжок в 2021-му також стало істотно більше — на 516%. Таким чином, злодіям вдалося вкрасти активів на $ 3,2 млрд.
Але не обійшлося і без позитивних новин. Притому, що сукупний обсяг криптовалютних транзакцій в 2021 році склав близько $ 15,8 трлн, на пов’язані зі злочинністю адреси надійшло тільки 0,15% від цієї суми (більш ніж удвічі менше, ніж роком раніше).
«Злочинність стає все меншою і меншою частиною криптовалютної екосистеми. Крім того, розвиваються можливості правоохоронних органів боротися з криптовалютними злочинами», — йдеться в дослідженні.
