Аналитическая компания Elliptic заявила, что передала властям США информацию о цифровом кошельке, предположительно связанном с находящимися под санкциями российскими чиновниками и олигархами. Об этом сообщает Bloomberg.
В кошельке хранятся активы в криптовалюте на миллионы долларов, уточнил сооснователь фирмы Том Робинсон.
"Криптоактивы могут использоваться для уклонения от санкций. Речь о том, в каком масштабе. Нереально, что олигархи смогут перевести все богатство в цифровые валюты. Они хорошо прослеживаются. Криптовалюты могут и будут использоваться для обхода ограничений, но это не панацея", — отметил он.
В рамках поддержки усилий властей по соблюдению санкционного режима в отношении России команда Elliptic предприняла следующие действия:
- определила более 400 поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (в основном биржи) где криптовалюты можно приобрести за рубли (по словам Робинсона, оборот на этих платформах за неделю вырос втрое);
- связала свыше 15 млн криптоадресов с незаконной деятельностью российских субъектов;
- выявила несколько сотен тысяч криптокошельков, связанных с подсанкционными физическими и юридическими лицами.
— elliptic (@elliptic) March 14, 2022 "В целом уровень соблюдения санкций [участниками криптоиндустрии] очень высок", — подчеркнул Робинсон.
Напомним, в Elliptic отметили риск обхода Россией режима финансовых ограничений с помощью майнинга и киберпреступлений.
