Швейцарське управління з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) переглянуло правила боротьби з відмиванням коштів, прописавши вимоги щодо цифрових активів.Згідно з ними, громадяни Швейцарії мають підтвердити особистість при здійсненні криптовалютних переказів на суму більше 1000 швейцарських франків протягом 30 днів.Вимога стосується лише конвертації цифрових валют у готівку або «інші анонімні платіжні засоби».Нові положення набирають чинності з 1 січня 2023 року.Нагадаємо, у жовтні Комітет з економічних та валютних питань Європарламенту схвалив документ щодо ідентифікації учасників криптотранзакцій та джерел походження коштів для боротьби з відмиванням грошей.
Читайте ще
3 лис
