Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения четверым организаторам криптовалютной пирамиды Trade Coin Club.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) November 4, 2022По данным SEC, Trade Coin Club привлекла 82 000 BTC на сумму $295 млн от более чем 100 000 инвесторов по всему миру в период с 2016 по 2018 год.
Согласно обвинению, компания обещала вкладчикам минимальную доходность в размере 0,35% в день, которую якобы обеспечивал бот для торговли криптовалютными активами.
В Комиссии уверены, что Trade Coin Club обманывала инвесторов и действовала по принципу схемы Понци.
Обвинения в присвоении средств в биткоине предъявлены Дуверу Торресу Браге ($55 млн), Джоффу Парадайзу ($1,4 млн), Келейоналани Акане Тейлору ($2,6 млн) и Джонатану Тетро ($625 000).
Напомним, в октябре бразильская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду на €780 млн.
Ранее SEC обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении схемы Понци Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира.
