Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало співпрацю з "найбільшими криптовалютними біржами світу" для обміну інформацією.
Наразі відомство налагодило взаємодію з п’ятьма платформами для отримання даних власників криптогаманців, серед яких:
- документи, що посвідчують особу;
- електронна адреса;
- IP-адреса;
- назва та ІМЕІ пристрою, з якого здійснюється вхід до облікового запису;
- інформація про проведенні операції;
- наявність додаткових криптоадрес та банківських рахунків, через які здійснюється поповнення гаманців;
- номери рахунків, на які виводяться кошти тощо.
У 2020 році АРМА розробило рекомендації з питань виявлення, розшуку та накладення арешту на криптовалютні активи у кримінальному провадженні.
Вони включають шляхи виявлення програмного забезпечення, пов’язаного з використанням цифрових валют у злочинних цілях та правові аспекти накладення арешту на подібні гаманці.
ForkLog UA звернувся за додатковими коментарями до АРМА, але на момент написання не отримав відповіді.
Нагадаємо, за даними Chainalysis, Україна є одним з лідерів глобального індексу прийняття криптовалют у 2022 році. Експерти відзначили значне зростання кількості криптовалютних переказів в Україні одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ.
