12 ноября Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов перевела все активы FTX Digital Markets (FDM) на контролируемый ею кошелек.
— Securities Commission of The Bahamas (@SCBgov_bs) November 18, 2022Вечером 11 ноября произошел несанкционированный вывод более $477 млн с платформы на сторонние адреса. Часть из них были заблокированы Tether и Kraken.
Главный юрисконсульт FTX Райн Миллер сообщил о «расследовании аномалий с движениями на кошельках, связанными с консолидацией балансов между биржами». Глава компании Сэм Бэнкман-Фрид назвал инцидент«хакерской атакой»
«Срочное временное регулирующее действие было необходимо для защиты интересов клиентов и кредиторов [FDM]», — говорится в заявлении Комиссии.
15 ноября FTX Digital Markets подала в суд Южного округа Нью-Йорка (SDNY) заявление в соответствии с Главой 15 Кодекса США о банкротстве. Процедура может защитить FDM от конфискации активов на территории Штатов в ходеликвидации на Багамских Островах
За четыре дня до этого материнская компания FTX, Alameda Research и еще примерно 130 аффилированных фирм подали заявление о банкротстве в суд штата Делавэр.
«Подача заявления по Главе 15 без предварительного уведомления в SDNY является вопиющей попыткой избежать надзора этого суда и изолировать FDM от администрирования остальными должниками. Последние составляют подавляющее большинство остальной части группы компаний», — отреагировали юристы биржи.
По словам привлеченных FTX специалистов, Бэнкман-Фрид, очевидно, «поддерживает усилия [...], чтобы расширить охват судебного разбирательства FDM на Багамах, подорвать процесс по Главе 11 и перевести активы должников на счета на FDM, подконтрольной правительству Багамских Островов».
Ранее Бэнкман-Фрид выразилсожаление о подаче FTX заявления о банкротстве Он заявил, что ему следовало продолжать усилия по поиску финансирования. Это позволило бы сохранить шансы на «восстановление финансового здоровья клиентов спустя месяц».
Экс-CEO компании признался, что намерен «выиграть судебную битву против штата Делавэр, чтобы судебные разбирательства шли на Багамах».
«Таким образом, у должников есть достоверные доказательства того, что правительство Багамских Островов несет ответственность за несанкционированный доступ к системам должников с целью получения их цифровых активов», — говорится в заявлении юристов.
Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов не согласилась с подобными обвинениями и заявила о готовности к работе с другими регуляторами для решения связанных с банкротством FTX вопросов.
Напомним, 15 ноября WSJ сообщил о планах Бэнкмана-Фрида привлечь финансирование, несмотря на подачу FTX заявления о банкротстве. По словам источников издания, средства направят на возмещение ущерба пользователей.
16 ноября стало известно, что группа американских инвесторов подала иск против Бэнкмана-Фрида.
https://forklog.com/news/sem-benkman-frid-vse-moglo-by-obernutsya-gorazdo-huzhe
Опрошенные Fortune юристы заявили, что у Минюста США есть все необходимое для возбуждения уголовного дела в отношении Бэнкмана-Фрида и других руководителей обанкротившейся биржи.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.
