Россиянина, который продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex неизвестному ему пользователю, оказавшемуся мошенником, приговорили к двум годам условно за "сговор со злоумышленником". Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius.
В начале 2022 года Иван Иванов [имя изменено] через P2P-сервис Garantex осуществил продажу кода на сумму 900 000 рублей. Однако после зачисления средств его карту арестовали по уголовному делу о мошенничестве, заведенному на основании обращения пострадавшей женщины.
Впоследствии выяснилось, что трейдер стал невольным участником классической схемы "треугольник". В данном случае это происходило так:
- Мошенник открыл "нормальную" сделку по покупке рублевых кодов и взял у криптотрейдера реквизиты для оплаты. В дальнейшем он по телефону предложил жертве под предлогом инвестиций внести средства на банковскую карту и предоставил реквизиты криптотрейдера.
- Жертва оплатила сделку на карту продавца криптовалюты, после чего криптотрейдер отправил код мошеннику.
- В итоге последний остался с оплаченным жертвой кодом, а жертва без денег. Так как криптотрейдер являлся прямым получателем средств, именно к нему у правоохранителей возникли вопросы.
однако его задержали и отобрали телефон. По информации Cartesius, следователи оказывали на трейдера давление и утверждали, что, предоставив реквизиты карты, он находился в сговоре с теми, кто обманывал потерпевшую.
Данные: Cartesius. Полученный трейдером процент от сделки обвинители определили как "преступное вознаграждение".
Данные: Cartesius. Обвинения строились вокруг того, что раз Иванов "допускал" возможность получения грязных денег при продаже кодов, то он является пособником злоумышленников.
Трейдера признали виновным в мошенничестве в крупном размере и пособничестве. Его приговорили к двум годам условно, несколько месяцев из которых он уже провел в СИЗО.
Данные: Cartesius. Сейчас юристы Cartesius оказывают помощь трейдеру.
Ранее СМИ сообщили о популярных схемах обмана россиян при обмене биткоина.
