Сем Бенкман-Фрід, опальний засновник криптовалютної біржі FTX, готується стверджувати, що він покладався на пораду юридичної фірми Fenwick & West із Кремнієвої долини, захищаючись від звинувачень у шахрайстві.
У вівторок його адвокати звернулися до прокуратури з проханням передати документи, надані уряду каліфорнійською компанією в період з 2017 по 2022 рік. повідомляє Bloomberg.
Повідомляється, що команда захисту Бенкмана-Фріда стверджувала, що юридична консультація Fenwick & West є «важливою для підготовки захисту».
Якщо уряд не виконає прохання, юристи вимагають дозволу викликати фірму.
Повідомляється, що юридичні консультації, надані Fenwick & West, включають використання зашифрованих програм для обміну повідомленнями, багатомільйонні позики керівникам FTX і дотримання біржею банківських правил США, що є ключовими елементами звинувачень проти Бенкмана-Фріда.
Банкман-Фрід є звинувачують у керуванні багаторічним шахрайством у якому він нібито використав мільярди доларів із коштів клієнтів FTX для ризикованих інвестицій, особистих витрат і політичних пожертвувань.
Однак так звану консультацію адвоката можна використати для спростування припущень про те, що Бенкмен-Фрід мав намір порушити закон.
«Іншими словами, аргумент підсудного такий: «мої адвокати сказали мені, що це законно, і я думав, що це законно», — сказав професор права Нью-Йоркського університету Стівен Гіллерс.
Відносини SBF з Fenwick & West продовжують погіршуватисяЗапит Bankman-Fried надати документи привів до додаткового вивчення відносин між FTX і Fenwick & West.
У 2017 році фірма представляла інтереси Alameda Research, філії хедж-фонду FTX і каналу для більшості шахрайств Банкмана-Фріда, і стала головним зовнішнім радником FTX після її заснування в 2019 році.
Правоохоронні органи надіслали Fenwick & West повістки до суду, а інвестори звинуватили їх у колективному позові в сприянні шахрайству Bankman-Fried.
Частина матеріалів, запитуваних адвокатами Бенкман-Фріда, пов’язана з передбачуваної брехні в Silvergate Bank щоб мати можливість відкрити рахунок у 2020 році та отримувати депозити клієнтів для міжнародної біржі FTX.
Банк сказав, що він не зможе відкрити такий рахунок,
якщо FTX не має ліцензії на надання грошових послуг у США.
Хоча американська платформа біржі була зареєстрована як така у 2020 році, юридична фірма, як повідомляється, тоді повідомила Bankman-Fried, що її міжнародний підрозділ не потребує реєстрації в США, оскільки він не приймає клієнтів із США.
Прокуратура стверджує, що Бенкмен-Фрід заснував нову компанію North Dimension, щоб обійти умови Silvergate, і подав заяву до банку з неправдивою інформацією.
Проте Bankman-Fried стверджував, що Fenwick & West надала «консультації в реальному часі» під час відкриття рахунку North Dimension.
Як повідомлялося, опальний криптобос має запитав федеральний суддя Нью-Йорка відхилив більшість кримінальних звинувачень, висунутих проти нього федеральними прокурорами.
У поданні до федерального суду Південного округу Нью-Йорка на початку цього тижня адвокати Бенкмана-Фріда стверджували, що кілька звинувачень проти нього були «драматичними» та перетворили «цивільні та нормативні питання на федеральні злочини».
