Транзакції було проведено з 2019 до 2023 роки
Silvergate сприяв залученню понад $50 млрд на депозити для пов'язаних з Binance сторін, а Signature оперував понад $19 млрд. Частина коштів була виведена іноземним компаніям.
Про це повідомляє Bloomberg.
Цього тижня SEC подала в суд на Binance, її співзасновника Чанпенга Чжао і Binance.US за «кричуще нехтування» законами США про цінні папери, включаючи неправомірне поводження з коштами клієнтів і введення в оману інвесторів і регуляторів, що є частиною посилення боротьби з криптовалютами після хвилі банкрутств в минулому році, в тому числі краху біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.
У вівторок агентство подало заяву на отримання тимчасової судової заборони для заморожування активів Binance.US з метою захисту коштів клієнтів, в тому числі шляхом репатріації інвестицій клієнтів, що знаходяться за кордоном.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що SEC оприлюднила список токенів на $115 млрд, які вона вважає незареєстрованими цінними паперами.
