На Закарпатті перед судом постануть члени злочинної групи, які провернули аферу на 50 мільйонів гривень з незаконного виведення коштів вкладників комерційного банку.
Про це йдеться на сторінці поліціянтів.
Наприкінці лютого цього року, слідчі викрили багатомільйонну аферу, вчинену екс-головою та членами правління одного з комерційних банків краю. У ході слідства поліцейські встановили, що до організації злочинної фінансової схеми причетні тодішній голова, члени правління банку та суб’єкти оціночної діяльності.
Слідчі поліції зібрали докази, що зловмисники розробили схему, яка полягала в завищуванні лімітів кредитів та зміну умов надання коштів для позичальників. Для цього вони залучали вдаваних власників майна та вигодонабувачів. Правоохоронці встановили, що загальна сума фінансової шкоди від їх діяльності сягнула 50 мільйонів гривень.
За зібраними доказами слідчі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили про підозру 7 фігурантам схеми у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 28 та частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України.
Оцінювачам, які окремо займалися підробкою документів, повідомлено про підозру ще за однією статтею - ч. 2 ст. 358 ККУ.
Крім цього, колишнім голові та заступнику голови правління банку додатково було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, тобто у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі.
Наразі матеріали провадження з обвинувальними актами уже скеровано для судового розгляду.
