Поліція Тайваню заарештувала чоловіка, який створив масову схему відмивання грошей у країні. Влада розкрила цю схему після того, як чоловік багаторазово їздив за кордон грати в азартні ігри.
Група електронних розслідувань (EIT) кримінального бюро Тайваню нещодавно оприлюднила складну операцію з відмивання грошей, організовану особою, відомою лише як «Qui», пише Casino.org.
Ця складна мережа незаконних фінансових операцій охопила всю Південно-Східну Азію, зловмиснику вдалось вивести приголомшливі 320 мільйонів доларів у криптовалюті.
Qui встановив 1% комісії з кожної операції з відмивання грошей, якій він сприяв. Ця структура комісії означає значні 3,2 мільйона доларів, хоча влада вважає, що коштів могло бути більше.
Куай використовував мережу підроблених облікових записів, щоб перевести незаконні кошти, доки вони зрештою не потрапили до нього. Кошти систематично конвертувалися в різні криптовалюти.
Розкриття цієї масштабної операції почалося, коли минулого року слідчі EIT звернули увагу на тайванську компанію Taishin Securities, що займається продажем фінансових продуктів.
Їхні підозри спочатку викликало виявлення піратського програмного забезпечення, пов’язаного з компанією.
Грошовий слід зрештою привів владу прямо до Qui, слідчі натрапили на серію поїздок, які викликали тривогу, адже вони часто включали зустрічі в нелегальних казино.
Qui був заарештований 13 червня під час повернення до Тайваню через аеропорт Таоюань. У рамках розслідування влада вилучила мобільний телефон зловмисника, який, мав запис його злочинної діяльності.
Влада також конфіскувала позашляховик Lamborghini Urus, мінівен Lexus LM, три годинники Apple, 210 000 юанів (28 686 доларів США) готівкою, кілька комп’ютерів, дебетові картки та різні заборонені речовини.
Кілька інших осіб, причетних до операції, були заарештовані. Відповідно до закону Тайваню про боротьбу з відмиванням грошей їм загрожує тюремне ув’язнення на термін до семи років і штрафи на суму до 1 мільйона тайванських доларів (30 770 доларів США).
