Європарламент та країни ЄС 18 січня затвердили заходи щодо протидії відмиванню грошей, які передбачають заборону готівкових розрахунків понад 10 тисяч євро. Рішення потребує остаточного затвердження законодавчими органами.
За інформацією від Агентства Регіональних Новин (АРА), тепер торговцям предметами розкоші слід здійснювати перевірку особи клієнтів та інформувати офіційні органи про підозрілі транзакції.
Нові норми стосуватимуться різних сфер, включаючи торгівлю ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками та яхтами. Згідно з угодою, з 2029 року поширення закону також охопить економічно потужні футбольні клуби, такі як Баварія та Боруссія з Німеччини.. Це обґрунтовано тим, що професійний футбол із високими інвестиціями із третіх країн розглядається як "потенційний канал для відмивання коштів у Європі".
На додаток до цього робляться кроки для суворішого контролю за криптовалютами та фінансовими операціями осіб зі статком понад 50 мільйонів євро. Набуття чинності закону вимагатиме остаточного затвердження Європарламенту та країн ЄС. Нові стандарти будуть піддаватися нагляду національної влади та координації з боку нового Європейського агентства боротьби з відмиванням грошей (AMLA).
