В ЄС заборонять платежі готівкою на суму понад 10 тисяч євро

Фінансові організації (такі як банки, агентства нерухомості, служби управління активами, казино, торговці) повинні будуть ідентифікувати і перевіряти особистості людей, які здійснюють «випадкові операції» з готівкою в розмірі від 3 000 до 10 000 євро. Продавців предметів розкоші зобов’яжуть перевіряти особистості своїх клієнтів і повідомляти владі про підозрілі операції. Суворіші правила, застосовуватимуться у сфері продажів коштовностей, автомобілів класу люкс, приватних літаків і яхт. Будуть застосовуватися заходи комплексної перевірки клієнтів під час проведення транзакцій на суму 1000 євро і більше в криптовалюті. Очікується, що нові норми набудуть чинності не пізніше 2029 року. ** В ЕС ЗАПРЕЩАТ ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫМИ НА СУММУ СВЫШЕ 10 ТЫСЯЧ ЕВРО Финансовые организации (такие как банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговцы) должны будут идентифицировать и проверять личности людей, совершающих «случайные операции» с наличными в размере от 3 000 до 10 000 евро. Продавцы предметов роскоши обяжут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Более строгие правила будут применяться в сфере продаж драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт. Применятся меры комплексной проверки клиентов при проведении транзакций на сумму 1000 евро и более в криптовалюте. Ожидается, что новые нормы вступят в силу не позднее 2029 года. 📗 Ділова Одеса Телеграм 📘 Facebook 📙 Сайт В Україні проіндексують пенсії на 13% замість торішніх 19,7%