Панамський суд виправдав усіх 28 обвинувачених у справі про відмивання грошей в рамках "панамського архіву", в тому числі одного з засновників юридичної фірми Mossack Fonseca громадянина Німеччини Юргена Моссака. Другий співзасновник компанії Рамон Фонсека помер у травні 2024 року, пише Reuters.
Mossack Fonseca опинилась у центрі уваги у 2016 році після витоку конфіденційних документів, які викрили рахунки в податкових гаванях, пов’язані з численними політиками та знаменитостями.
Витік документів з панамського реєстратора офшорів ліг в основу "панамського архіву" – великого журналістського розслідування, в якому взяли участь понад 400 журналістів з 40 країн світу. Поштовхом для міжнародного розслідування стала німецька газета Süddeutsche Zeitung, яка отримала документи з бази даних Mossack Fonseca від анонімного джерела. У результаті в руках німецьких журналістів опинився величезний обсяг інформації – 2,6 терабайта (11,5 мільйона файлів).
Підставою для винесення виправдувальних вироків стало те, що отримані журналістами електронні докази не можуть бути використані у кримінальному провадженні, а частина матеріалів виявилися недостатньо переконливими для суду.
- У 2023 році Євросоюз додав Росію до "сірого списку" податкових юрисдикцій поставивши її в один ряд з офшорами через непрозорість оподаткування.
