Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.
"Дениса Постового, громадянина РФ, який проживає в Сполучених Штатах, затримали за підозрою у змові з метою порушення Закону про реформу експортного контролю, вчиненні контрабанди, відмиванні грошей та шахрайстві", - йдеться у повідомленні.
В обвинувальному висновку зазначено, що після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну у 2022 році 44-річний Постовий закупив та незаконно експортував до РФ мікроелектронні компоненти військового призначення, які могли бути використані у виробництві безпілотників.
Підозрюваний робив це через мережу компаній, якими він володіє чи керує у РФ, Гонконгу та інших країнах, Постовий та особи у його мережі закуповували мікроелектроніку в американських дистриб'юторів та експортували її до РФ без необхідних ліцензій від Міністерства торгівлі США.
Компанії Постового WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited базувалися у Гонконгу та Vector Group у РФ. Зазначається, що Постовий неодноразово приховував та спотворював справжніх кінцевих користувачів та кінцеві пункти призначення мікроелектроніки,
надаючи неправдиву інформацію в експортних документах. Він перевантажував товари, які зрештою призначалися для РФ, через проміжні пункти призначення, зокрема, Гонконг та Швейцарію, та отримував платежі у доларах США з іноземних банківських рахунків.
Його компанії переказували кошти на купівлю та відправку товарів через банківські рахунки у Гонконгу, РФ та інших країнах на банківські рахунки у Сполучених Штатах.
Читайте також: Нова Зеландія видасть США засновника найбільшого у світі файлообмінника Кіма Доткома Як повідомлялося, громадянин РФ та Німеччини Артур Петров, якого було екстрадовано з Кіпру до США у справі про незаконне постачання до РФ американської мікроелектроніки військового призначення, постав перед федеральним судом на Мангеттені (Нью-Йорк).
