Банкір-втікач, якого звинувачують у Молдові в організації шахрайства на суму $1 млрд., схоже, допомагає російським кредиторам та підприємствам вести зовнішню торгівлю в умовах проблем із платежами, викликаними санкціями, повідомляє Bloomberg.
Ілан Шор — 37-річний колишній політик із Молдови, якого влада цієї країни розшукує за «крадіжку століття», що сталася близько 10 років тому. За загальнодоступними нормативними документами, він створив посередницькі компанії, у тому числі в партнерстві з організаціями, що знаходяться під санкціями, які покликані допомагати російському бізнесу здійснювати міжнародні угоди.
Одна з компаній, керованих Шором, пропонує на своєму сайті розрахунки з будь-якою країною і в будь-якій валюті протягом 5 робочих днів — помітний контраст із затримками в кілька місяців, з якими стикаються деякі російські фірми при проведенні таких операцій.
Шор і головний кредитор військово-промислового сектору Росії, «Промзвязьбанк», який зараз перебуває під одними з найжорсткіших санкцій США, запустили компанію «A7», яка обіцяє допомогу у проведенні транскордонних платежів.
На момент створення компанії у вересні в установчих документах було зазначено, що Шор володіє 51% акцій, а «Промзвязьбанк» – 49%. Бізнес-партнер Шора в одному з підприємств підтвердив на умовах анонімності, що Шор є співвласником A7.
15 січня США ввели санкції проти киргизстанського ВАТ «Банк Керемет», звинувативши його у сприянні транскордонним операціям для «Промзвязбанк» та зазначивши, що Шор «взяв участь в обговореннях» щодо «ролі «Керемета» у схемі обходу санкцій».
У червні Шор заснував ще одну структуру спільно з російською держкорпорацією ВЕБ, яка включена в численні західні санкційні списки. Ця компанія, Exim International,згідно з документами з державного реєстру підприємств, знаходиться в будівлі поряд з А7-Агент. 75% акцій Exim International належать Шору, 25% – ВЕБ. Компанія описує себе як “державно-приватне партнерство для підтримки експортно-імпортних операцій”.
Поки неясно, який обсяг платіжних операцій з російськими компаніями допомогли провести фірми Шора, зазначає видання.
Про це повідомляє група “Інформаційний опір”
