Джерело: Financial Times
Не менш ніж семеро російських бізнесменів та посадовців, що перебувають під санкціями ЄС, США та України через війну, отримали паспорти Мальти за схемою “золотих віз”, котра дозволяє частково обходити заборону на в’їзд.
Так, російський бізнесмен Альберт Авдолян, що перебуває під санкціями ЄС через війну Росії проти України, може частково обходити заборону на поїздки завдяки мальтійському паспорту, який він придбав у межах “золотої” візової програми. Уже цього тижня Європейський суд має винести рішення щодо майбутнього цієї схеми.
Авдолян, який отримав паспорт у 2015 році, є одним із семи осіб, які набули громадянство Мальти і згодом потрапили під санкції США, ЄС або України через війну, повідомляє Financial Times з посиланням на урядову газету Мальти та витоки документів.
Загалом 16 осіб придбали громадянство Мальти, попри те, що були політично експонованими особами або пізніше з’явилися у санкційних списках чи були засуджені за злочини.
Мальта є останньою країною ЄС, яка продає громадянство, що викликало обурення Європейської комісії.
ЄК подала позов до Суду ЄС, вимагаючи припинити програму, наголошуючи, що такі схеми “підривають саму суть і цілісність громадянства ЄС”.
Це страховка для одних і стратегія виходу для інших… Такі схеми дуже проблематичні, — заявила Ека Ростомашвілі з Transparency International. Вона додала, що люди часто подавали заявки на паспорти перед накладенням санкцій чи початком кримінального переслідування.
Власники мальтійських паспортів стають громадянами ЄС із правом проживати у блоці, відкривати банківські рахунки та бізнес, а також безвізово подорожувати багатьма країнами.
У заявці 2014 року Авдолян назвав Мальту “надійною, безпечною, спокійною країною з приємними людьми” та зазначив, що паспорт допоможе у ділових поїздках.
Серед інших власників мальтійських паспортів:
- Євгенія Бернова, яку США звинуватили у незаконному експорті обладнання подвійного призначення для РФ через компанію на Мальті. Вона стверджує, що придбала громадянство законно і мала справжні зв’язки з Мальтою.
- Павло Мельников, російський мільйонер, засуджений у Фінляндії за податкові злочини. Його мальтійське громадянство анулювали, але він оскаржує це рішення.
- Семен Куксов, засуджений у Великій Британії за відмивання грошей.
Обвинувальних висновків проти них не висувалося.
Програма Мальти вимагає від заявників одноразової інвестиції щонайменше €600 тисяч, оренди або купівлі житла, благодійного внеску у €10 тисяч і проживання в країні щонайменше рік (або три роки для менших інвестицій).
Програму у 2013 році розробила і запустила компанія Henley & Partners. Її представник Сара Ніклін заявила, що Henley завжди діяла відповідно до законів країн, у яких працювала, і що навіть після проходження ретельних перевірок деякі особи можуть пізніше вчиняти злочини.
Активісти побоюються, що рішення Суду ЄС на користь Мальти може стимулювати інші країни, такі як Кіпр, відновити продаж паспортів.
Мальта фактично зламала систему ЄС, — наголосив Метью Каруана Галіція з Фонду Дафни Каруани Галіції. Його мати, журналістка, яка першою розкрила схему “золотих” паспортів, загинула від вибуху автомобіля у 2017 році.
Запис Мальтійські «золоті» паспорти купували підсанкційні російські громадяни – FT спершу з'явиться на Букви.
