Влада острова Джерсі (самоврядне володіння у складі британської корони) почала кримінальне розслідування щодо російського мільярдера Романа Абрамовича Справу відкрито у зв’язку з підозрами в корупції та відмиванні грошей, повідомляє The Guardian з посиланням на документи Федерального кримінального суду Швейцарії.
Суть розслідуванняШвейцарські судді ухвалили передати генпрокурору Джерсі матеріали щодо низки банківських рахунків, які запитувалися у рамках слідства. Як зазначається, влада острова добивалася доступу до цих документів, вказуючи на сумнівне походження статків Абрамовича.
Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Джерсі вже заморозив понад $7 млрд активів, пов’язаних з олігархом.
Розслідування стосується, зокрема, походження капіталу, отриманого внаслідок приватизації у 1990–2000-х роках. Особливу увагу приділено угоді 2005 року, коли Абрамович продав компанію «Сибнефть» російській державі за $13 млрд. У матеріалах суду йдеться, що у 1990-х бізнесмен нібито платив хабарі під час створення нафто-газової групи.
Окремий напрямок розслідування пов’язаний із можливим порушенням санкцій.
Слідчі перевіряють, чи не виводилися активи з компаній, які опосередковано контролював Абрамович після його включення до санкційного списку Джерсі у березні 2022 року. Такі дії на острові є кримінальним злочином і тягнуть за собою штрафи або ув’язнення.
Адвокати Абрамовича заявили, що мільярдер не є відповідачем у цій справі, а будь-які звинувачення у причетності до злочинної діяльності є неправдивими.
Деталі із судових документівУ матеріалах справи фігурують зашифровані учасники: «G» (Абрамович), «H» (Борис Березовський) та «I» («Сибнефть»). Суд вказує, що «G» у 1990-х роках платив «H» спеціальну плату для збереження контролю над компанією. Згодом, у 2003 і 2005 роках, він продав свої частки в «I» за $3 млрд та $13 млрд відповідно.
Швейцарські судді підтвердили, що існують достатні підстави для підозр у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. У рішенні зазначається, що мільярди доларів переводилися через офшори, трасти та банки, включно зі Швейцарією, без економічного обґрунтування.
Паралельні процеси на КіпріПроблеми переслідують Абрамовича й на Кіпрі. У серпні 2025 року там висунули кримінальні обвинувачення проти колишніх директорів компанії Blue Ocean Management, пов’язаної з олігархом. Йдеться про борг у понад €25 млн податків.
Blue Ocean понад 20 років управляла супер’яхтами Абрамовича. У липні 2024 року компанію ліквідували, але у червні 2025 року кіпрські суди відновили її діяльність, аби пред’явити обвинувачення. За даними слідства, через Blue Ocean мільярдер формально здавав власні яхти в оренду своїм же структурам, що дозволяло мінімізувати податкові платежі.
