Наручники, ілюстративне фото
Фото: pixabay.com ІСПАНІЯ — Поліція Іспанії провела масштабну операцію за участю понад 100 співробітників. В ході якої затримали 11 підозрюваних, яких підозрюють у шахрайстві з банківськими даними.
Загальна кількість постраждалих зросла до 273 осіб.
Злочинці використовували метод підриву довіри, видаючи себе за банківських працівників.
Вони зв’язувалися з клієнтами, повідомляючи про нібито підозрілі операції на рахунках. При цьому запитували дані для блокування транзакцій, фактично переводячи гроші на власні рахунки.
Для виходу в інтернет зловмисники використовували готельні Wi-Fi мережі, де реєструвалися під чужими іменами з викраденими документами.
У злочинній мережі діяло кілька рівнів, включаючи "мулів", які отримували викрадені кошти.
Під час обшуків у кількох містах вилучили криптовалюту на суму, еквівалентну приблизно 7500 євро, майже 30 тисяч євро готівкою, дорогі годинники, ювелірні вироби та кілька мобільних пристроїв.
Слідчий процес розпочався на початку року. Після аналізу телефонної активності було виявлено використання до 55 різних номерів для маскування.
Це ускладнювало швидку ідентифікацію злочинців.
В ході другого етапу операції затримали вісім осіб, які займалися пошуком та залученням "мулів". Більшість з них перебували в провінції Аліканте.
Підозрювані на цьому етапі звинувачуються у належності до організованої злочинної групи, незаконному утриманні осіб, шахрайстві та використанні примусу для отримання грошей. Їм пред’явлені відповідні обвинувачення в суді.
Один із фігурантів залишається у розшуку за рішенням суду.
Раніше в Іспанії затримали кількох осіб, підозрюваних в організації підпалів, через які знищено тисячі гектарів лісу. Серед затриманих опинився колишній пожежник і місцевий житель, якого звинувачують у шести підпалах поблизу житлових будинків.
Також повідомлялося, що у Валенсії поліція заарештувала підлітка у справі, пов’язаній зі створенням і поширенням підроблених зображень неповнолітніх із використанням технологій штучного інтелекту.
