У Польщі затримали 20 людей, яких підозрюють у незаконному продажі близько 600 люксових автомобілів до Білорусі та Росії в обхід санкцій. Про це у вівторок, 23 вересня, повідомило Центральне бюро розслідувань поліції Польщі.
За даними слідства, йдеться про організовану злочинну групу, яка діяла з 2021 по 2025 рік у Польщі, Чехії, Литві, Німеччині та ще кількох країнах Європи. Для прикриття діяльності підозрювані створювали підставні компанії, які реєстрували нові фірми, щоб проводити угоди й приховувати незаконні схеми.
Фігуранти справи купували елітні автомобілі в автосалонах, серед них BMW, Mercedes, Porsche, Lexus та Range Rover. Потім машини перепродавали іншим компаніям у країнах ЄС, після чого знову повертали до Польщі. Звідти автомобілі відправляли до Росії та Білорусі, використовуючи переважно компанії з Білорусі, Азербайджану та Казахстану, йдеться у повідомленні поліції.
За даними слідства, компанії, пов’язані з членами групи, отримали незаконне повернення ПДВ на понад 40 мільйонів злотих (приблизно 11 мільйонів доларів).
Читайте також:
Стало багато розлучених росіянок.
Як змінилося життя російських багатіїв у Лондоні та яким чином вони зберігають свої капітали й нерухомість Усі затримані звинувачуються в керівництві та участі в організованій злочинній групі, виписці фіктивних ПДВ-рахунків на понад 17 мільйонів злотих (близько 3 мільйонів доларів), відмиванні грошей та порушенні санкцій проти Росії та Білорусі. Двоє з 20 затриманих відправлені під варту на три місяці.
Під час обшуків правоохоронці конфіскували активи затриманих, зокрема ювелірні вироби та готівку в різних валютах. Також було заморожено кошти на їхніх банківських рахунках на суму понад 10 мільйонів злотих (приблизно 2,7 мільйона доларів).
Членам злочинної групи загрожує до пʼяти років позбавлення волі.
У серпні у Литві правоохоронці розкрили масштабну схему, пов’язану з незаконними постачаннями промислового обладнання до Росії в обхід міжнародних санкцій. За даними Митної кримінальної служби (MKT), одна з компаній у Каунасі під прикриттям фіктивних одержувачів у Португалії намагалася відправити в Росію промислове обладнання для водоочищення, яке могло бути використане в нафтопереробній галузі.
