Обшуки в приміщеннях EFG Bank Luxembourg відбулися наприкінці лютого в межах попереднього розслідування, відкритого у 2025 році. Провадження стосується підозр у відмиванні коштів, а також можливих порушень зміненого закону від 12 листопада 2004 року щодо боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.
Предметом перевірки є можливий недостатній контроль за клієнтами, неналежна внутрішня організація та невиконання обов’язку співпрацювати з компетентними органами відповідно до законодавства Люксембургу у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML) та CFT.
У слідчих діях брали участь 24 співробітники Service de police judiciaire з підрозділів, що займаються боротьбою з відмиванням коштів і новими технологіями, а також двоє представників прокуратури Люксембургу. Під час обшуків вилучали матеріали, що мають значення для розслідування.
У прокуратурі наголосили, що розслідування проводиться з урахуванням як обставин, що можуть свідчити про порушення, так і тих, що можуть виправдовувати сторони. Принцип презумпції невинуватості застосовується до всіх осіб і структур до ухвалення остаточного судового рішення.
На цьому етапі обвинувачень або вироків не оголошено.
EFG Bank Luxembourg є дочірньою структурою швейцарської групи EFG International. Банк спеціалізується на управлінні статками та наданні послуг заможним і інституційним клієнтам, а також здійснює транскордонні операції в межах Європейського Союзу.
У заяві банк підтвердив, що представники влади відвідали його офіс у Люксембурзі, і зазначив, що повністю співпрацює з органами в межах попереднього розслідування та зобов’язаний дотримуватися всіх застосовних законів і нормативних вимог.
EFG International за підсумками 2025 року отримала чистий прибуток у розмірі 325,2 млн швейцарських франків, що на 1 відсоток більше порівняно з попереднім роком. Виручка склала 1,67 млрд швейцарських франків, річна маржа доходу становила 98 базисних пунктів. Активи під управлінням досягли 185 млрд швейцарських франків наприкінці 2025 року, що на 12 відсотків більше, ніж наприкінці 2024 року.
Раніше EFG фігурував у епізодах, пов’язаних із переказами коштів з Росії. У 2017 році швейцарський EFG Private Bank прийняв близько 100 млн доларів від клієнта з Росії, якого називали близьким другом Рамзана Кадирова. Походження коштів викликало сумніви у співробітників банку. Комплаєнс менеджер Дмитро Розанов попереджав керівництво про високі ризики операції та необхідність додаткової перевірки джерел коштів.
Після звільнення Розанов звернувся до суду, заявивши про несправедливе звільнення. Трибунал визнав, що порушені ним питання підпадають під категорію захищених викриттів, однак дійшов висновку, що звільнення відбулося з інших причин. Згодом інформація про перекази коштів в інтересах оточення Рамзана Кадирова була розкрита в межах рішення британського суду.
У межах окремого процесу Employment Appeal Tribunal зобов’язав надати журналістам The Guardian доступ до документів, пов’язаних із цією справою.
