Чеська поліція завершила розслідування справи російсько-українського підприємця Дмитра Калантирського щодо порушення міжнародних санкцій та запропонувала прокуратурі передати справу до суду.Матеріали направлені до Генпрокуратури, яка має вирішити питання щодо пред’явлення обвинувального висновку.
Національна центральна служба боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) імені обвинуваченого та пов'язаної з його справою підсанкційної особи не називає. Видання Deník N раніше встановило, що йдеться про Калантирського і російського мільярдера Аркадії Ротенберга, близького до президента Росії Володимира Путіна.
Ротенберг перебуває під санкціями Євросоюзу з 2014 року через анексію Росією Криму. У справі Калантирського обвинуваченим він не проходить.
За версією слідства, в 2015 році Калантирський проводив фінансові операції через кілька компаній у Чехії і знав, що кошти, що переводяться однією з них, належать людині з санкційного списку ЄС. Активи цієї особи мали бути заморожені, але обвинувачений, як стверджує поліція, організував переведення третім особам понад 96 мільйонів чеських крон (близько чотирьох мільйонів євро за поточним курсом).
У рамках кримінальної справи Калантирському заблокували кошти у розмірі близько 66 мільйонів крон.
Калантирський залишається на свободі. У разі визнання винним йому загрожує до восьми років ув’язнення.
Кримінальну справу щодо Калантирського порушили у серпні 2023 року. Звинувачення він тоді відкидав. У тому ж році бізнесмен підтвердив Deník N, що отримав у 2015 році від російських ділових партнерів близько 100 мільйонів крон і частину грошей згодом перевів на рахунки офшорних компаній. При цьому підприємець стверджував, що Ротенберг на той час уже не мав стосунку до компанії, яка перерахувала кошти.
Дмитро Калантирський народився у Києві у 1975 році та живе в Чехії з 2014 року. Раніше він очолював правління російського СМП Банку, заснованого братами Аркадієм та Борисом Ротенбергами. Калантирський не заперечував, що був знайомий з Аркадієм Ротенбергом і вів із ним бізнес.
У 2017 році розслідувальний проєкт «Муніципальний сканер» (сторінка на сайті проекту недоступна, але доступна її архівна копія) називав Калантирського одним із представників Ротенберга у Центральній та Східній Європі після введення санкцій.
