США запровадили санкції проти фінансової мережі A7, яку пов'язують з обходом санкцій та незаконними фінансовими операціями в інтересах Росії. Міністерство фінансів США внесло A7 до списку значущих транснаціональних злочинних організацій. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США, інформує FREEДОМ.
У результаті санкцій майно та частки у власності A7 та її субагентів, які перебувають у США або належать чи контролюються американськими особами, блокуються. Під обмеження також підпадають компанії, якими заблоковані особи прямо чи опосередковано володіють на 50% і більше.
За даними Мінфіну США, A7 створила мережу компаній у третіх країнах для проведення платежів, пов'язаних із підсанкційними особами та галузями. Для приховування таких операцій використовувалися підроблені торгові та імпортно-експортні документи й неправдиві описи товарів. З січня 2025 року по червень 2026-го субагенти мережі обробили понад 17 млрд доларів.
Додаткові подробиці про російську складову схеми раніше наводила Financial Times. За даними видання, A7 була створена у 2024 році за підтримки російського державного "Промсвязьбанка" та молдовського олігарха Ілана Шора.
Мережа використовувала компанії-посередники у різних країнах, щоб проводити російські платежі через міжнародну банківську систему в обхід санкційних обмежень.
Як встановила Financial Times, приблизно за дев'ять місяців через A7 пройшло понад 6,9 млрд доларів. Для проведення операцій використовувалися понад 100 компаній-посередників та підроблені документи, які дозволяли маскувати платежі під звичайні торговельні операції.
За даними Мінфіну США, інфраструктура A7 використовувалася не лише для російських фінансових операцій. Через неї також проводилися операції в інтересах Ірану, включно зі структурами Корпусу вартових ісламської революції, а також операції, пов'язані з продажем іранської нафти та закупівлею зброї.
У Мінфіні США заявили, що нинішні заходи спрямовані на руйнування фінансової інфраструктури, яка дозволяє Росії, Ірану та іншим супротивникам Вашингтона обходити санкції та переміщувати незаконні кошти.
Одночасно Мережа з боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США (FinCEN) запропонувала заборонити фінансовим установам проводити операції із субагентами A7. Крім того, FinCEN випустила попередження для банків та інших фінансових установ про ознаки підозрілих операцій, пов'язаних із A7.
Читайте також: Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ за катування, депортацію українських дітей та підтримку окупації України
Нагадаємо, двопартійна група членів Палати представників США закликала адміністрацію президента Дональда Трампа не послаблювати санкції проти Росії, а повною мірою застосувати закон імені Ліндсі Ґрема для посилення економічного тиску на Москву.
Читайте також: ЄС запровадив санкції проти 10 росіян і 17 організацій за депортацію та русифікацію українських дітей — деталі
