Сполучені Штати посилили тиск на фінансову інфраструктуру, яку Росія та Іран використовували для обходу санкцій. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло мережу A7 до санкційного списку, визнавши її значною транснаціональною злочинною організацією. Про це повідомив Мінфін США, інформує «Комерсант Український»
Одночасно американське Управління з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувало заборонити перекази коштів, пов’язані із субагентами A7. Фінансові установи також отримали перелік ознак, за якими можна виявляти підозрілі операції цієї мережі.
Рішення ухвалили 1 жовтня 2026 року в межах операції Economic Outcast.
A7 створила паралельну фінансову системуВ американському Мінфіні A7 називають не звичайною платіжною системою, а глобальною мережею тіньового банкінгу з російськими зв’язками.
Її створили та підтримували особи, які вже перебувають під санкціями США. Мережа об’єднала низку компаній-субагентів, зареєстрованих у третіх країнах.
Їх використовували для отримання та переказування коштів в інтересах підсанкційних осіб,
підприємств і цілих секторів економіки. Незаконні платежі маскували під звичайні комерційні операції.
Для приховування справжнього призначення транзакцій застосовували:
- підставні компанії;
- фальсифіковані торговельні документи;
- неправдиві дані про імпорт та експорт;
- оманливі описи товарів;
- рахунки у банках третіх країн;
- спеціальні VPN-системи;
- цифрові активи та криптовалютну інфраструктуру.
Дивіться нас у YouTube: важливі теми – без цензури
Через мережу провели операцій на $91,5 млрдЗа власними даними A7, станом на січень 2026 року мережа обробляла понад дві тисячі транзакцій щодня.
Загальний обсяг її операцій перевищив 7,5 трлн рублів, або приблизно $91,5 млрд Ця сума відповідала близько 13% усіх зовнішньоторговельних операцій Росії за 2025 рік.
Окреме розслідування FinCEN встановило, що компанії-субагенти A7 із січня 2025-го до червня 2026 року провели у різних країнах платежі на суму понад $17 млрд
Як A7 приховувала міжнародні платежіКомпанії-субагенти створювали спеціально для роботи у країнах, через які можна було отримувати доступ до міжнародних платіжних систем.
Вебсайти та банківські рахунки цих фірм фактично контролювали співробітники A7. Для доступу до фінансових акаунтів вони використовували власні VPN, які приховували їхнє справжнє місцеперебування.
Завдяки цьому оператори могли швидко здійснювати міжнародні перекази, а операції, пов’язані з підсанкційними особами, виглядали як оплата звичайних товарів або послуг.
Російською мережею користувалися Іран і КВІРЗа інформацією Міністерства фінансів США, канали A7 використовували Центральний банк Ірану, Корпус вартових Ісламської революції та підтримувані Тегераном організації.
Субагенти мережі допомагали проводити платежі, пов’язані з продажем іранської нафти та закупівлею озброєння.
Одна з компаній безпосередньо співпрацювала зі структурами іранського «тіньового флоту». Так називають мережу танкерів, судноплавних і підставних компаній, які транспортують та продають нафту в обхід санкцій.
Цей субагент і пов’язана з ним компанія отримали майже $140 млн від структур, залучених до обходу обмежень проти Ірану.
Інший учасник мережі переказав приблизно $1,6 млн компанії, пов’язаній з іранськими схемами закупівлі зброї та ухилення від санкцій.
Хто керував мережею A7За версією OFAC, мережу очолює Ілан Шор — засуджений у Молдові бізнесмен і політик, який перебуває під американськими санкціями.
A7 також пов’язують із фінансуванням Корпусу вартових Ісламської революції та іранських проксі, зокрема ХАМАС.
Крім того, мережа могла обслуговувати:
- операторів програм-вимагачів;
- організаторів закупівель товарів подвійного та військового призначення;
- інших кіберзлочинців;
- учасників північнокорейських атак на криптовалютні біржі;
- підсанкційні державні й недержавні структури.
Його випустила компанія Old Vector LLC, яку США внесли до санкційного списку ще 14 серпня 2025 року.
За оцінкою OFAC, токен створили для міжнародних розрахунків між учасниками A7 та обходу обмежень. Його обіг також приносив дохід підсанкційним постачальникам фінансової інфраструктури.
Таким чином, мережа одночасно використовувала традиційні банківські платежі, підставні компанії та цифрові активи.
Які санкції запровадили США
Після рішення OFAC усі активи та майнові права A7, які перебувають у США або контролюються американськими особами, підлягають блокуванню.
Санкції поширюються і на компанії, які на 50% або більше прямо чи опосередковано належать заблокованим особам.
Без спеціального дозволу OFAC американським громадянам та організаціям заборонено здійснювати операції з майном або в інтересах учасників A7.
Під обмеження можуть потрапити й іноземні фінансові установи, якщо вони продовжать проводити операції для мережі або допомагатимуть обходити санкції.
Порушникам загрожують цивільні та кримінальні покарання. OFAC може застосовувати штрафи навіть без доведення того, що особа навмисно порушила санкційний режим.
США готують заборону переказів через субагентів A7Крім внесення мережі до санкційного списку, FinCEN запропонувало окреме правило, яке має заборонити перекази коштів, пов’язані із субагентами A7.
Після опублікування документа у Федеральному реєстрі США розпочнеться 30-денний період громадського обговорення.
Якщо правило остаточно затвердять, американські фінансові установи не зможуть проводити відповідні транзакції. Це може істотно обмежити доступ A7 до міжнародних розрахунків.
Читайте нас в Telegram: важливі теми – без цензури
