Сьогодні стало відомо, що американські регулятори зажадали від великого китайського банку «Bank of China» посилити заходи по боротьбі з відмиванням коштів, про це повідомляє агентство «Bloomberg».
За даними агентства, американське управління з контролю грошового обігу звинуватило банк в недостатності заходів щодо запобігання махінацій. При цьому управління не вказало, в чому саме фінансова установа помиляється. Регулятор вирішив поки не штрафувати установу.
Нагадаємо, що минулого року в Італії «Bank of China» звинуватили у непрозорій діяльності, у цій справі банку вдалося досягти угоди, в результаті чого йому довелося внести зміни в свою політику.
