Банк Італії проводить перевірку в італійських офісах Bank of China Ltd, державного китайського банку, який вже був звинувачений в сприянні незаконним грошовим переказам з Італії в Китай.
Італійські прокурори хочуть притягнути до судової відповідальності 297 чоловік, переважно громадян Китаю, а також міланську філію Bank of China, за звинуваченням у контрабанді понад 4,5 мільярди євро ($5,12 мільярда) в Китай в 2006-2010 роках.
Частина розслідування, умовно названого "Грошова річка", фокусується на взаємовідносинах Bank of China і китайській компанії Money2Money, що закрилася, яка домінувала на ринку грошових переказів з Італії в Китай, говориться в документах прокуратури.
Контрольна перевірка, яка почалася кілька днів тому і триває досі, була спровокована судовим розслідуванням у Флоренції. Проте Bank of China (BoC) заперечує свій зв'язок зі справою.
Він підтвердив факт перевірки : "Bank of China робить повне сприяння італійському наглядовому органу", - повідомив банк на своєму сайті.
Китайський кредитор додав, що ця перевірка – рутинна процедура, яка проводиться кожні три-п'ять років.
"Це не пов'язано із справою M2M (Money2Money) ", - сказав китайський банк, відмовившись розкрити додаткові деталі у зв'язку з тим, що інспекція триває.
Банк Італії, який контролює банки і фінансові оператори країни, відмовився від коментарів, сказавши, що наглядова діяльність не підлягає розголошуванню.
Італійські прокурори сказали, що мільярди доларів, включаючи кошти, отримані в результаті виготовлення контрафактної продукції, експлуатації незаконної праці і ухилення від податків, переводилися в Китай невеликими сумами, щоб їх не можна було виявити.
Половина з них - 2,2 мільярда євро - була переведена через міланську філію Bank of China, говориться в клопотанні прокурорів.
Bank of China заперечує будь-які правопорушення.
У 2008-2009 роках служба фінансової розвідки Банку Італії (UIF), яка займається протидією відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, виявила сотні підозрілих транзакцій з Італії в Китай через Money2Money, повідомив Банк Італії.
Частина з них була спрямована в Bank of China, проте Банк Італії тоді не ввів санкцій проти керівництва кредитора.
У 2011 році UIF провела перевірку в італійських офісах Bank of China і оштрафувала двох співробітників "за неінформування про підозрілі транзакції", повідомив Банк Італії.
Китайський кредитор негайно подав апеляцію, рішення по якій все ще не прийняте, повідомив Bank of China.
