Йдеться про $2 млрд боргових зобов’язань, залучених Мозамбіком за допомогою банків
Операцію з боргом Мозамбіку за участю швейцарського банку Credit Suisse, російського ВТБ і французького BNP Paribas розслідуватимуть ФБР та Департамент юстиції США, передає Интерфакс з посиланням на The Wall Street Journal.
Вперше про залучення Мозамбіком $2 млрд боргових зобов'язань повідомила в минулому році газета Wall Street Journal. Відтоді розслідування ведуть фінансові регулятори США, Великобританії і Швейцарії.
Нове розслідування американської влади є ширшим за охопленням і може призвести до пред'явлення звинувачень у кримінальних злочинах.
Слідчі ФБР мають намір з'ясувати, хто допомагав чиновникам з Мозамбіку привласнити кошти, наскільки банки сприяли корупції.
Агенти ФБР минулого року відвідали Мапуту, столицю Мозамбіку, щоб з'ясувати, чи отримували місцеві чиновники незаконні платежі від банків.
Співробітники Департаменту юстиції США зустрічалися з банкірами Credit Suisse і ВТБ в Лондоні. ВТБ відмовився прокоментувати ситуацію.
У квітні 2016 року МВФ повідомив, що влада Мозамбіку приховали інформацію щодо гарантованих державою зобов'язань на суму понад $1 млрд.
МВФ заморозив програму підтримки Мозамбіку. Директор африканського департаменту МВФ Антуанетт Сайє вказала: кошти Мозамбіку надали Credit Suisse і ВТБ.
Британський регулятор почав перевірку. Загальна сума кредитних зобов'язань Мозамбіку була розкрита в проспекті емісії суверенних євробондів і включала в себе всі поточні боргові зобов'язання. Найнята МВФ фірма Kroll зробила висновок, що компанія Privinvest (належить бізнесмену Іскандару Сафу, постачальнику озброєння і техніки), кінцевий одержувач залучених Мозамбіком коштів, завищила вартість придбаного на ці гроші обладнання на $700 млн. Також не були враховані зобов'язання на $500 мільйонів.
Нагадаємо, в середині липня Федеральна резервна служба США оштрафувала французький банк BNP Paribas, який володіє Укрсиббанком, на $246 млн через махінації з валютою.
