Після інспекції Мінфіном США на Кіпрі почалися перевірки рахунків. Їхніх власників зобов’язали пояснити транзакції за останні 15 років. У разі відмови від пояснень — рахунки закриватимуть. Схожа ситуація і в латвійських банках
Мінфін США почав перевірки російських рахунків на Кіпрі. Про це пише Газета.ru.
Так, була введена нова політика щодо рахунків нерезидентів. Також у росіян стали вимагати звіти з приводу переказів коштів між своїми рахунками. Тепер кожен клієнт кіпрських банків
по суті повинен мати compliance-історію транзакцій.
Такі вимоги місцеві банки ввели після того, як в травні представники Мінфіну США побували з візитом на Кіпрі.
Відомо, що нововведення в кіпрських банках за попередніми даними торкнуться близько 150 тис. кваліфікованих рахунків.
Вказівки про закриття рахунків можуть отримати клієнти, які не готові відповідати вимогам комплаенса, а саме — неготовим пояснити характер угод контрагентам або свої податкові
декларації.
Як повідомляється, Кіпр не єдина країна, де тепер не раді російському капіталу. Після того як в Латвії побували емісари Мінфіну США, багато латвійських банків припинили
відносини з росіянами і російськими організаціями, які потрапили під санкції.
Відомо, що Кіпр — улюблене місце для зберігання коштів росіян. Вони переводили сюди кошти за цілою низкою причин: низькі податки, стабільна валюта і зміна громадянства
в обмін на покупку нерухомості або підприємств.
В результаті багато росіян стали власниками тих чи інших активів на півострові. Так, 9,27% акцій Bank of Cyprus, кіпрського «Ощадбанку», належить мільярдерові Віктору
Вексельбергу, який потрапив під американські санкції.
Як повідомлялося, кіпрський офшор показав зв’язок Кремля
з ІГІЛ і програмою хімзброї в Сирії.
