Исполняющие обязанности главы инвестиционного фонда Baring Vostok старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь Алексей Калинин заявили, что что обвинения против основателя Майкла Калви не обоснованы. Они также уверены, что во время суда невиновность Калви и других арестованных сотрудников будет доказана.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" и обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Уголовное дело возбудили 13 февраля по материалам ФСБ России и заявлению члена совета директоров "Восточного" Шерзода Юсупова.
Согласно оглашенным в суде материалам дела, Юсупов рассказал сотрудникам ФСБ, что в 2017 году его ввели в заблуждение и убедили проголосовать за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, который "Восточный" и "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") заключили в 2015 году. Но стоимость акций, которые "Восточный" получал в качестве отступных, была якобы гораздо ниже суммы долговых обязательств "ПКБ".
Сам американский бизнесмен заявил в суде,
что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении сделки об отступных, поэтому никак не мог не знать о ее параметрах. Калви также подчеркнул, что не считает сделку попыткой преступного обогащения, так как акции компании, которая зарабатывает 100 млн рублей в год, были выгодным приобретением.
По мнению Калви, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного". Baring Vostok в 2018 году инициировала разбирательство в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне. Калви подозревает Юсупова и еще одного акционера "Восточного", бывшего президента "Юниаструм банка" Артема Аветисяна, в выводе средств через фиктивные компании при слиянии банков.
Следствие также убеждено, Калви -- конечный собственник контрольного пакета банка "Восточный" и владелец "ПКБ". В Самом фонде эту информацию опровергли и заявили, что конечными бенефициарами остаются зарубежные инвесторы.
"Данные компании являются портфельными инвестициями фондов Baring Vostok, и Майкл Калви никогда не был прямым или косвенным владельцем их акций", -- сказали в фонде.
Baring Vostok – это один из старейших инвесторов в области прямых инвестиций, это якорный инвестор для многих компаний, не связанных с государственным сектором экономики.
