Хто такий Нірав Моді Нірав Моді народився у місті Палампур індійського штату Гуджарат 27 лютого 1971 року, зараз йому 48 років. Торгівлею діамантами займалися кілька поколінь його родини, починаючи від 1930-х, повідомлялося у статті Quartz India. У 1950-х його батько Діпак Моді переїхав до Бельгії і відкрив магазин в Антверпені. У цьому місті Нірав Моді виріс. Він навчався в США - в Уортонській школі бізнесу при Пенсильванському університеті, але не закінчив її. Під час навчання він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Амі, яка є громадянкою США. Зараз у них троє дітей. Відома актриса і модель Пріянка Чопра була обличчям бренду Nirav Modi Покиинувши навчання, у віці 19 років він переїхав у Мумбаї і став працювати на свого дядька Мехула Чоксі, який займався торгівлею діамантами. Приблизно через 10 років Нірав Моді самостійно зайнявся видобутком діамантів і продажем їх ювелірним компаніям по всьому світу. У 1999 році він заснував компанію Firestone Diamond, яка пізніше була перейменована на Firestar Diamond. У 2010 році ця компанія уклала контракт на продаж в Індії рідкісних рожевих діамантів.
У 2009 році Моді створив пару сережок для свого друга і після цього вирішив сам зайнятися дизайном прикрас. Створене ним кольє з рідкісним діамантом, видобутим в індійській провінції Хайдарабад, у листопаді 2010 року було продане на аукціоні Christie's за $3 млн. Через місяць після цього Моді відкрив перший ювелірний магазин у Нью-Делі і створив власний бренд Nirav Modi. Прикраси цього бренду носили багато відомих актрис і моделей, у тому числі Кейт Вінслет, Тараджі Хенсон та Пріянка Чопра. Пріянка Чопра навіть була обличчям бренду Nirav Modi. У 2013 році Моді вперше потрапив до списку індійських мільярдерів Forbes, його бізнес оцінили в $1,8 млрд. У 2017 році він займав 85 місце у списку індійських мільярдерів Forbes. Однак після того, як у 2018 році Нірава Моді звинуватили у шахрайстві, його активи були арештовані, а його бізнес - зруйнований. В результаті Forbs видалив його зі списку мільярдерів. Зараз його статки оцінюються у менше ніж $100 мільйонів. Майно Моді в Індії було конфісковане, а його приморське бунгало знесли через те, що воно було побудоване без необхідних для цього дозволів.
Демонтаж бунгало Нірава Моді в Індії Обвинувачення у шахрайстві У лютому 2018 року індійське Центральне бюро розслідувань почало розслідувати скаргу державного Punjab National Bank щодо Моді. На той момент він уже виїхав із країни. Банк стверджує, що Нірав Моді обманом залучив банківські гарантії на суму $1,77 млрд, а потім отримав під ці гарантії кредити в зарубіжних банках. Разом із Моді у справі фігурує і його дядько Мехул Чоксі, який, як і сам Моді, виїхав з Індії у січні 2018 року. Нірав Моді був оголошений у розшук Інтерполом, проте він тривалий час залишався на свободі. У квітні 2018 року видання South China Morning Post писало, що Моді перебуває у Гонконзі. А в червні 2018 року з'явилися повідомлення, що він знаходиться у Великобританії і просить політичного притулку. Як журналісти знайшли Нірава Моді незадовго до арешту На початку березня журалісти британського видання The Telegraph дізналися, що Нірав Моді живе в лондонській квартирі вартістю 8 мільйонів фунтів (більше $10 млн). Вартість оренди такої квартири 17 тисяч фунтів на місяць (більше $22 тисяч).
Журналісти з'ясували, що Моді заснував нову компанію, пов'язану з торгівлею діамантами, у травні 2018 року. Її офіс у кварталі Сохо розташований за декілька сотень метрів від квартири Моді. Журналістам вдалося знайти зв'язки індійського торговця діамантами з цим бізнесом, хоча він офіційно не значиться директором нової компанії. Компанія повідомляла, що займається оптовою та роздрібною торгівлею годинниками та ювелірними виробами. Зазначається, що, виїхавши з Індії, Моді відростив вуса і щодня ходив пішки в офіс зі своєї лондонської квартири разом із собакою. Посилаючись на джерело у британському уряді, The Telegraph повідомив, що кілька місяців тому Моді отримав номер державного страхування в Міністерстві праці та пенсій, що дозволяє йому онлайн-управління банківськими рахунками у Великобританії, хоча його і розшукує індійська влада. Крім того, Моді зв'язувався з компанією з управління активами, розташованою у Західному Лондоні, яка спеціалізується на консультуванні багатих іноземців. The Telegraph вдалося особисто поспілкуватися з Моді на вулиці. У цей момент він був одягнений в куртку зі страусиної шкіри,
яка коштує не менше 10 тисяч фунтів (понад $13 тисяч). На двохвилинному відео, опублікованому виданням, журналіст ставить йому кілька запитань на які Моді однаково відповідає "Без коментарів", після чого їде. Exclusive: Telegraph journalists tracked down Nirav Modi, the billionaire diamond tycoon who is a suspect for the biggest banking fraud in India's historyhttps://t.co/PpsjGeFEsy pic.twitter.com/v3dN5NotzQ— The Telegraph (@Telegraph) 8 марта 2019 г.
20 березня Скотланд-Ярд підтвердив, що напередодні, 19 березня, Нірав Моді був затриманий за запитом індійської влади. Індійське агентство NDTV повідомило, що 20 березня суд відмовився відпустити Моді під заставу, залишивши його під вартою до 29 березня, коли має відбутися слухання у справі про його екстрадицію. Сам Моді пропонував суду відпустити його під заставу у 500 тисяч фунтів (понад $660 тисяч) і заявив, що працює у Великобританії, отримуючи зарплату у 20 тисяч фунтів (понад $ 26 тисяч), а також надав докази того, що платить податки, і показав номер державного страхування, пропуск на роботу і ще низку документів. За словами Моді, він прибув до Великобританії у січні 2018 року, до того, як його обвинуватили в Індії, і перебуває у країні на законних підставах. Хоча суддя відмовився відпускати Моді під заставу, 29 березня торговець діамантами знову може подати в суд клопотання про це. НВ
