Київ. 2 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – FATF (Група з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, Financial Action Task Force) планує випустити в жовтні цього або лютому наступного року детальну інструкцію про імплементацію своїх нових рекомендацій щодо прозорості бенефіціарної власності, повідомив голова департаменту ризиків та політик секретаріату організації Том Нейлан.
На жовтень і лютий заплановано найближчі пленарні засідання FATF.
Виступаючи в четвер на організованому FATF семінарі, Нейлан зазначив, що організація розпочала практичне впровадження свого нового стандарту щодо прозорості юридичних осіб. Учасники дискусії обговорили у зв’язку з цим найкращі світові практики в галузі створення реєстрів бенефіціарних власників компаній, необхідність постійного контролю за актуальністю інформації, що міститься в реєстрах, важливість взаємодії в цьому питанні приватного та державного секторів.
Керівник напряму світових фінансових ринків Світового банку Еміль ван дер Дус де Вільбуа нагадав, що практично в усіх злочинних схемах, з якими бореться міжнародна спільнота,
так чи так використовують юридичних осіб.
Професор Кардіффського університету Майкл Леві вважає, що FATF, реалізувавши нові рекомендації на міжнародному рівні, тим самим має "забезпечити рівні правила гри". На його думку, якщо прозорості компаній не буде, то є реальна загроза, що міжнародний бізнес просто ігноруватиме мінімально ризикованих партнерів, адже інакше в умовах дефіциту інформації їм доведеться робити стільки додаткових перевірок, що клієнт для них просто "ставатиме збитковим".
"Країни бувають часто здивовані, коли стикаються з тим, що оцінна комісія FATF починає шукати в публічному доступі інформацію про постійних чи номінальних директорів під час оцінки. Це буває несподівано. Але ми це перевіряємо", – зазначив Нейлан.
Нейлан і співробітниця з питань політики Єврокомісії К’яра Бакчі зійшлися на думці щодо важливості використання публічних реєстрів. На їхню думку, важливою є не лише точність інформації, яку збирають, а й налагодження взаємодії між різними національними реєстрами. "Я не говорю про справжню гармонізацію (реєстрів – ІФ), але принаймні про взаємозв’язок,
коли ми можемо знайти загальну інформацію", – заявила Бакчі.
У березні організація прийняла поправки до рекомендації 24 (прозорість та бенефіціарні власники юридичних осіб). Зміни зобов’язують країни запобігати неправомірному використанню юридичних осіб для відмивання грошей або фінансування тероризму, для цього – забезпечувати наявність адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб.
Автори поправок наполягають на запровадженні багатовекторного підходу, тобто використанні комбінації різних механізмів для збирання інформації про бенефіціарну власність, щоб забезпечити її своєчасну доступність для державних органів.
Юрисдикції мають застосовувати будь-які додаткові заходи, необхідні для виявлення бенефіціарів компаній. Ці заходи повинні включати зберігання інформації, одержаної регульованими фінансовими установами та фахівцями, регулювальними органами або на фондових біржах.
FATF – це створений у 1989 році міжурядовий орган, який розробляє стандарти та сприяє ефективному застосуванню заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення.
Стандарти FATF включають рекомендації, а також пояснювальні записки до них і визначення. Передбачені цими стандартами заходи є обов’язковими для всіх членів організації. Те, наскільки відповідні заходи реалізовані на практиці, перевіряють через систему взаємних оцінок.
