Trafigura Group, один із найбільших у світі трейдерів сировини, повідомила, що зазнала збитків у розмірі $577 млн з початку 2023 року через шахрайство з фальшивими поставками нікелю.
Це рекордна для компанії сума втрат через подібний обман, але вона може бути знижена, якщо вдасться повернути частину коштів, передає Bloomberg.
За словами людей, знайомих із цим питанням, компанію залишить глава групи з торгівлі нікелем і кобальтом Сократес Економ але Trafigura заявила, що не вірить, що хтось у компанії був замішаний у шахрайстві. Економ приєднався до компанії у 2007 році та був призначений головою відділу торгівлі нікелем та кобальтом у 2016 році.
Компанія розкрила, за її оцінкою, «систематичне шахрайство» у січні та лютому та ініціювала судовий процес проти індійського бізнесмена Пратика Гупти та кількох пов’язаних з ним компаній, у тому числі TMT Metals та «дочок» UD Trading Group, йдеться у заяві трейдера.
Агентство назвало те, що сталося з трейдером, «ще однією чорною міткою для індустрії торгівлі металами».
За оцінкою Bloomberg, останніми роками цей бізнес «оточували розповіді про підроблені складські квитанції,
дублікати відвантажувальних документів і контейнери, заповнені розфарбованим камінням». Людина, яка відповіла на телефонний дзвінок у дубайському офісі UD Trading, відмовилася від негайних коментарів і сказала, що Гупта недоступний для них. Дзвінки, зроблені до лондонського офісу TMT Metals у четвер, 9 лютого, залишилися без відповіді.
За словами співрозмовників агентства, Trafigura торгувала з компаніями Гупти як мінімум із 2015 року, але почала переглядати стосунки минулого року. Трейдер купував нікель у контейнерах вже на борту суден, а потім продавав його, коли судна сягали місця призначення. Наприкінці грудня представники Trafigura прибули до порту Роттердама, щоб перевірити вміст контейнерів, у яких повинен був зберігатися нікель, але виявили у них лише матеріали набагато нижчої вартості.
«Більшість поставок залишається в дорозі в очікуванні подальшої перевірки», — йдеться у повідомленні трейдера.
Один повний контейнер з нікелем може коштувати $500 000, пише Bloomberg: цей метал продається у відносно великих обсягах і без заходів безпеки, якими супроводжуються постачання дорогоцінних металів, таких як золото.
1 т нікелю на Лондонській біржі металів коштує $27 390, до 20-футового стандартного контейнера входить 22 т металу.
