Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США розпочало розслідування щодо Raiffeisen Bank International та його бізнесу, пов’язаного з РФ, повідомляє Reuters.
Банк повідомив, що в січні отримав запит від OFAC "уточнити платіжний бізнес та пов'язані з ним процеси, які підтримує RBI, у світлі останніх подій, пов'язаних з Росією та Україною".
OFAC запитало у Raiffeisen подробиці про його діяльність у Росії, частково окупованому Донбасі, Україні та Сирії, у тому числі про транзакції та діяльність певних клієнтів, повідомило джерело Reuters.
За його словами, американське агентство запросило відповідь до лютого. Джерело також зазначило, що юристи Raiffeisen домовилися про продовження цього терміну, зобов'язавшись відповісти на запитання у трьох інформаційних блоках, які будуть надіслані на початку квітня, травня та червня.
При цьому представник Мінфіну США відмовився від коментарів Reuters.
Raiffeisen повідомив агенції у своїй заяві, що він повністю співпрацює з OFAC і розуміє, що запит не був викликаний конкретною транзакцією чи бізнесом. Він сказав, що має процеси для забезпечення дотримання санкцій.
Представник банку заявив, що "впевнений, що інформація, надана OFAC, задовольнить їхній запит", додавши, що ці питання мали "загальний характер".
Раніше Raiffeisen Bank International не піддавався санкціям, але запит OFAC викликає занепокоєння європейських фінансових регуляторів, які здійснюють нагляд за діяльністю банку, оскільки він може призвести до штрафних заходів, сказали Reuters дві людини, знайомі з ситуацією.
Raiffeisen глибоко вкорінений у російську фінансову систему і є одним із двох іноземних банків у списку Центробанку Росії з 13 "системно важливих кредитних установ", що підкреслює його важливість для економіки Росії, яка бореться з широкими санкціями Заходу.
Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які залишаються в Росії. Але вона зіткнулася з критикою, в тому числі з боку інвесторів, через її рішення продовжувати вести справи з Москвою. Раніше банк захищав свою позицію, заявляючи, що його вплив на Росію обмежений.
Минулого року Raiffeisen отримав чистий прибуток у розмірі приблизно 3,8 мільярда євро, значною мірою завдяки 2 мільярдам євро плюс прибутку від російського бізнесу.
Тим часом російські вкладники поклали в банк понад 20 мільярдів євро.
Міністерство фінансів США вводить санкції та може карати тих, хто їх порушує. OFAC запровадив санкції проти п’яти великих російських банків, у тому числі Сбербанку у рамках відповіді на вторгнення РФ в Україну, а також проти олігархів.
- На початку січня стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, зокрема Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) і OTP Bank (Будапешт), надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.
- Після цього Національний банк України наголосив про недопустимість співпраці міжнародних банків з Росією та Білоруссю і закликав їх виконати свої обіцянки та остаточно вийти з ринку країн-агресорів.
