Санкційний орган США розпочав розслідування щодо Raiffeisen Bank International і його роботи у Росії та на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Також посилено перевірку австрійського кредитора, який відіграє вирішальну роль у російській економіці.
Про це повідомляє видання Reuters.
Як зазначило агентство, відповідаючи їх запитання, банк повідомив, що отримав запит від Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у січні щодо «роз’яснення платіжного бізнесу та пов’язаних процесів, які підтримує RBI, у світлі останніх подій, пов’язаних з Росією та Україною».
Видання, посилаючись на власні джерела, повідомило, що OFAC звернувся до Raiffeisen із проханням надати деталі своєї діяльності в Росії, на частково окупованому Донбасі, в Україні та Сирії, включно з транзакціями та діяльністю певних клієнтів.
Санкційний орган США вимагав повної відповіді від банку до лютого 2023 року, але юристи Raiffeisen домовилися про продовження строку, зобов’язавшись відповісти на запитання трьома частинами інформації, які будуть надіслані на початку квітня,
травня та у червні.
Агентство наголосило, що речник Міністерства фінансів США відмовився від коментарів.
Raiffeisen повідомив Reuters у своїй заяві, що він повністю співпрацює з OFAC і розуміє, що запит не був викликаний конкретною транзакцією чи бізнесом, а для перевірки дотримання санкцій.
Представник банку заявив, що він «впевнений, що інформація, надана OFAC, задовольнить їхній запит», додавши, що поставлені запитання були «загального характеру».
Видання додає, що Raiffeisen глибоко вкорінений у російську фінансову систему і є одним із двох іноземних банків у списку Центробанку Росії з 13 «системно важливих кредитних установ», що підкреслює його важливість для економіки Росії, яка потерпає від санкцій Заходу.
Як другий за величиною кредитор Австрії, він також підтримує більшу частину економіки цієї країни, а також має великі операції в Східній Європі. Австрійський чиновник сказав, що австрійська влада уважно стежить за ситуацією в Raiffeisen і його бізнесом в Росії через важливість банку.
Агентство наголосило, що майже рік після того, як Москва розпочала те, що вона називає «спеціальною воєнною операцією» в Україні, Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які залишаються в Росії.
