Топ-менеджеры банка Gazprombank Switzerland, финансового подразделения российского государственного концерна «Газпром», в марте 2023 года должны предстать перед судом в Цюрихе. Их обвиняют в том, что они не проявили «должной осмотрительности» в отношениях с Сергеем Ролдугиным, близким соратником Президента России Владимира Путина.
Согласно обвинительному заключению, с которым во вторник 28 февраля 2023 года ознакомилась швейцарская издательская группа Tamedia, перед судом в Цюрихе 8 марта 2023 года предстанут сразу несколько высокопоставленных сотрудников банка Gazprombank Switzerland. Прокуратура Цюриха обвиняет главу банка и еще трех сотрудников в отсутствии «должной осмотрительности» (официальный термин) при проведении финансовых операций с участием «политически значимых персон» (еще один официальный термин).
Прокуратура запросила для обвиняемых семь месяцев лишения свободы условно. Банк Gazprombank Switzerland — это финансовая дочерняя компания российской сырьевой группы «Газпром», контрольный пакет акций которой принадлежит российскому государству. Сотрудники банка обвиняются в том,
что в период с 2014 по 2016 год они поддерживали деловые отношения с российским виолончелистом и дирижером Сергеем Ролдугиным. Согласно обвинительному заключению, они знали или, по крайней мере, должны были подозревать, что истинным бенефициарным владельцем активов стоимостью в миллионы швейцарских франков, записанных на С. Ролдугина, является вовсе не он сам.
Банк тем не менее зарегистрировал С. Ролдугина в качестве бенефициарного владельца счетов двух компаний, расположенных в Панаме и на Кипре. Через эти счета якобы проходили миллионы швейцарских франков. В октябре прошлого 2022 года «Газпромбанк Швейцария» объявил о сворачивании своей деятельности. Под прицелом швейцарского регулятора, Федерального Управления по надзору за финансовыми рынками (Finma) банк оказался еще в 2016 году.
Согласно так называемым «Панамским бумагам», швейцарское отделение «Газпромбанка» было по полной программу вовлечено в незаконный бизнес с оффшорными компаниями. Сергей Ролдугин и банк были также упомянуты в этих документах. В 2018 году Finma, тем нет менее, закрыла разбирательство по «Панамским документам» в части, касающейся швейцарского отделения «Газпромбанка», подтвердив одновременно наличие серьезных недостатков в деятельности банка в сфере противодействия коррупции и отмыванию / легализации денег.
