На тлі повномасштабного російського вторення в Україну і масових санкцій проти агресора, до суду Швейцарії надійшов позов проти чотирьох співробітників швейцарської «дочки» «Газпромбанку».
Як повідомляє Financial Times, перед судом в Цюріху 8 березня 2023 року постануть одразу кілька високопоставлених співробітників банку Gazprombank Switzerland.
Прокуратура Цюріха звинувачує главу банку і ще трьох співробітників у відсутності «належної обачності» при проведенні фінансових операцій за участю «політично значущих персон».
Згідно з обвинувачульним висновком банкіри проявили злочинну недбалість, коли дозволили відкрити рахунки в Швейцарії від імені віолончеліста Сергія Ролдугіна, не поставивши під сумнів походження коштів, що проходять по рахунках.
Як йдеться в матеріалі, Ролдугін є другом молодості президента рф володимира путіна.
Співробітники банку підписали заяву про те, що віолончеліст не є «політично значущою особою». В іншому випадку йому довелося б пройти додаткову перевірку.
Відкриті в Швейцарії рахунки вказували на те, що Сергій Ролдугін мав активи на суму не менше 50 мільйонів доларів і планував щорічно переводити в країну більше понад 10 мільйонів.
Прокуратура запросила для обвинувачених сім місяців позбавлення волі умовно.
