Приховані схеми: як РФ використовує зареєстровані у Британії компанії для відмивання грошей

Про те, що у Лондоні впевнені, що навіть суворі санкційні заходи жодним чином не обмежують росіян в обігу “брудних грошей”, зокрема й отриманих від війни в Україні, пише “НБН“, посилаючись на матеріал Bloomberg. Як стверджують журналісти, якщо товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), що належить іноземному громадянину, офіційно зареєструвати у Великій Британії, та внести компанію до торгового реєстру цієї країни, то вкрай малоймовірно, що така “фірма” зазнає податкових перевірок. Згідно з джерелами Bloomberg в органах охорони правопорядку, сотні таких “ТОВ”, оформлених іноземцями, схоже, втягнуті у відмивання грошей/ухилення від сплати податків. Таким чином, попри те, що у Великій Британії запровадили широкомасштабні санкційні заходи проти численних російських компаній і приватних осіб після початку війни РФ з Україною, фінансова сфера Туманного Альбіону, як і раніше, пронизана підставними компаніями та подібними непрозорими структурами. Одне з яскравих підтверджень — компанія, зареєстрована в Лондоні (назву приховано) як власник зерновоза. Вірогідно, що саме цим суховантажником вивозять зерно з тимчасово окупованих територій України. При цьому, троє нинішніх і декілька ексспівробітників компанії — громадяни Росії, і жодної реальної діяльності у Великій Британії, як стверджується, це “ТОВ” не веде. Але є надія, що якщо британський парламент схвалить новий законопроєкт, спрямований на посилення боротьби з відмиванням грошей, то це допоможе припинити діяльність цих тисяч зареєстрованих у Великій Британії компаній. Раніше ми писали, що Туреччина закриває кордони для російського “сірого імпорту”.