Мін'юст США перевірить швейцарські Credit Suisse та UBS через підозри у допомозі російським олігархам з обходом санкцій.
Мін'юст США надіслав хвилю запитів банкам, зокрема Credit Suisse Group та UBS Group, для ідентифікації співробітників, які мали справу з підсанкційними росіянами.
Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
Інформаційні запити банкам були надіслані до кризи, яка охопила Credit Suisse і призвела до поглинання UBS, що прийде в майбутньому, свого конкурента.
За словами співрозмовників видання, повістки до суду також направили співробітникам деяких великих банків США.
Розслідування Мін'юсту зосереджено на виявленні співробітників банку, які мали справу з підсанкціонованими клієнтами та на тому, як ці клієнти перевірялися протягом останніх кількох років.
Ці банкіри та радники можуть бути піддані подальшому розслідуванню, щоб визначити, чи порушили вони якісь закони.
До вторгнення РФ в Україну Credit Suisse був відомий тим, що обслуговував багатих росіян. На піку свого розвитку банк керував понад $60 млрд російських клієнтів, які приносили від $500 до $600 млн доходу для Credit Suisse на рік.
На момент припинення роботи з окремими російськими клієнтами у травні минулого року Credit Suisse утримував для них близько $33 млрд, що на 50% більше, ніж у UBS, незважаючи на більший бізнес останнього управління активами.
Минулого року Міністерство юстиції запустило оперативну групу KleptoCapture, щоб запровадити санкції щодо багатих росіян, які є політичними союзниками Володимира Путіна.
19 березня швейцарський банківський гігант UBS купив банк Credit Suisse, що опинився в складному становищі Ціна угоди склала 3 млрд швейцарських франків ($3,24 млрд). В результаті цього власники високоприбуткових облігацій втратять $17 млрд.
Про можливість поглинання було оголошено ще 2020 року. З того часу Credit Suisse пережив низку проблем. Так, у лютому 2022 року центр дослідження корупції та організованої злочинності опублікував розслідування про клієнтів банку, засноване на витоку даних про їхні банківські рахунки. Вже за місяць представники Конгресу США розпочали перевірку дотримання Credit Suisse Group санкцій, накладених у зв'язку із вторгненням Росії до України.
У жовтні на тлі падіння акцій банку почали поширюватися чутки про його фінансову нестійкість Керівництво Credit Suisse тоді намагалося переконати інвесторів та клієнтів у тому, що йому нічого не загрожує. Водночас топменеджер однієї з фірм, з якою пов'язаний Credit Suisse, зазначив, що, на його думку, кредитор є найгіршим великим банком у Європі.
За кілька днів банк оголосив про намір викупити свій борг на $3 млрд, щоб спростувати чутки про фінпроблеми банку. Крім цього, Credit Suisse довелося сплатити у Франції штраф у розмірі €238 млн , щоб врегулювати розслідування щодо ухилення від сплати податків та відмивання грошей.
У листопаді Credit Suisse продав основну частину підрозділу сек'юритизованих продуктів фонду Apollo для вивільнення капіталу.
На початку 2023 року швейцарський банк показав катастрофічний звіт — банк повідомив про найбільші річні збитки з часів фінансової кризи 2008 року, після чого втратив одного зі своїх головних акціонерів.
За кілька днів до поглинання після того, як акції банку втратили третину вартості за день Credit Suisse заявили, що займуть до $54 млрд у центрального банку Швейцарії, щоб підтримати ліквідність і довіру інвесторів.
