Про це повідомляє Forbes, передає Укрінформ.
Директор компанії Main Partner Trust, яка надає юридичні та фінансові послуги клієнтам на Кіпрі, Олена Сахарова заявила, що банк почав розсилати такі сповіщення росіянам у квітні. У листі клієнтів інформують, що їхні рахунки будуть закриті протягом двох місяців з моменту одержання послання, оскільки дані користувача не відповідають правилам процедури «Знай свого клієнта».
Крім того, приводом для закриття рахунків може бути податкове резидентство рф, наявність доходу від санкційного бізнесу в росії, «нетипова» посвідка на проживання на Кіпрі, наприклад категорій F або «візитер», а також віза «цифрового кочівника».
Ознакою того, що банк звернув увагу на конкретного клієнта, є регулярні запити банку щодо надання інформації про оплату комунальних послуг — так банкіри з'ясовують, чи клієнт справді живе на острові, пояснили в компанії.
Читайте також: У Нацбанку прокоментували заяву Групи Raiffeisen Bank International щодо виходу з рф
Водночас, за інформацією Forbes, рахунки росіян закриває не лише Bank Of Cyprus, а й інші місцеві банки, у тому числі підрозділи грецьких Hellenic Bank та Alpha Bank. На думку видання, нові обмеження пов'язані з побоюваннями банків потрапити під американські санкції через роботу з російськими клієнтами.
Як повідомлялося, один із найбільших банків ОАЕ - Emirates NBD - переводитиме активи росіян на окремі рахунки, куди потраплятимуть усі виплати за цінними паперами, при цьому вивести кошти з цих рахунків клієнти не зможуть.
Фото: Sean Gallup/Getty Images
