Міністерство юстиції висунуло обвинувачення та заарештувало 41-річного бізнесмена з Маямі Джона Кана Унсалана (він же Хуррем Кан Унсалан) за порушення санкційного режиму. Слідство встановило, що він торгував з Сергієм Курченком та підконтрольними йому компаніями, йдеться на сайті Мін'юсту США.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
У період з липня 2018 року по жовтень 2021 року бізнесмен через свою компанію Metalhouse LLC перерахував Курченку понад $150 млн за металопродукцію.
Курченко перебуває під санкціями США з 2015 року, а пов'язані з ним компанії ТОВ "Газ-Альянс" і ЗАТ "Внєшторгсервіс", з якими торгував американський бізнесмен, – з 2018 року.
Тепер йому інкримінують порушення американських санкцій та відмивання грошей. Йому загрожує до 20 років в’язниці з конфіскацією незаконних доходів.
- Генпрокуратура оголосила у міжнародний розшук колишнього українського мільярдера Сергія Курченка ще навесні 2014 року.
- У серпні 2022 року прокуратура передала до одеського суду обвинувальний акт проти Курченка у справі про "перерваний транзит" а у грудні 2022 НАБУ передало до суду основну справу проти Курченка
