Служба безпеки України викрила міжнародне організоване злочинне угрупування, яке займалося переведенням безготівкових коштів у готівку.Зловмисники в одному з районних центрів Луганської області створили більше десятка фіктивних комерційних структур, які займалися мінімізацією та ухиленням від сплати податків і незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій. Організатори конвертаційного центру знімали готівку з банківських рахунків та передавали...
Читайте ще
