Викрили схему незаконного заволодіння майнового комплексу оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області, слідчі слідчого управління та співробітники відділу кримінального аналізу ГУНП Житомирщини За даними слідства, в 2009 році підприємство отримало державний акт на право власності на земельну ділянку площею 10,94 га в Бориспільському районі Київщини. Згодом, зареєстровано право власності на низку об’єктів нерухомості на цій землі: будинок для відпочинку, гуртожиток, підсобні приміщення тощо, які попередньо були придбані ним на торгах.
В 2022 року власник підприємства видав доручення двом особам, уповноваживши їх представляти його інтереси щодо вказаного суб'єкта господарювання. Цією обставиною скористався 30-річний підприємець із Житомира. Дізнавшись про відсутність контролю з боку власника, розробив схему рейдерського захоплення, до якої залучив ще трьох осіб.
Останні підробили низку документів про позику під поруку підприємства, «взявши у борг» один в одного 600 тисяч гривень. Через деякий час «кредитор» звертається до суду з позовом про стягнення коштів боржника,
вказавши співвідповідачем також і підприємство-поручителя. Потім «уклали мирову угоду», зазначивши, що заборгованість погашається передачею у власність нерухомого майна підприємству (землі та будівель, розташованих на Київщині).
Суд затвердив угоду, після чого зловмисники зареєстрували право власності на вказане майно на одного з учасників схеми. Паралельно з цим ще один з фігурантів створює товариство, основним видом діяльності якого є організація відпочинку та розваг, а до статутного капіталу вносить привласнене майно.
У лютому 2025 року організатору та учасникам злочинної схеми слідчі оголошують підозри. Нині обвинувальний акт за погодженням з Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, у складі організованої групи.
Задля запобігання подальших незаконних оборудок з майном на нерухомість, земельну ділянку та корпоративні права ТОВ накладено арешт.
