За матеріалами Держфінмоніторингу припинено діяльність злочинної групи у Житомирській області

Держфінмоніторингом підготовлено та надано до МВС України узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, проведених групою підприємств, які могли бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Матеріал містив інформацію про операції, пов'язані з розрахунками купівлі-продажу об'єктів нерухомості, зокрема за 12 магазинів, які належали міській раді та отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 3,97 млн. грн.