Держфінмоніторингом підготовлено та надано до Головного управління податкової міліції ДПА України узагальнені матеріали та додатковий узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, проведених двома приватними підприємствами, які могли бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Житомир
За матеріалами Держфінмоніторингу припинено діяльність конвертаційного центру
11 квт•Новини Держфінмоніторингу
Читайте ще
11 квт
