Держфінмоніторингом підготовлено та надано до Головного управління податкової міліції ДПА України узагальнений матеріал та додаткові узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених приватним підприємством, які могли бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Житомир
За матеріалами Держфінмоніторингу ліквідовано конвертаційний центр на Луганщині
11 квт•Новини Держфінмоніторингу
Читайте ще
11 квт
