Протягом 2016-2018 років працівники Головного управління ДФС Житомирщини за допомогою фіктивних та транзитних підприємств надавали послуги з конвертації грошових коштів. Для прикриття незаконної діяльності керівники створили понад 100 транзитних та фіктивних суб’єктів господарської діяльності. За два роки вони проконвертували понад 140 мільйонів гривень, повідомили у прокуратурі.
Наразі Генпрокуратура перевіряє причетність окремих керівників Фіскальної служби до діяльності конвертаційного центру.
Під час обшуків у кабінетах керівників управління ДФС правоохоронці вилучили документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі та 191 тисячу гривень.
Нагадаємо: сьогодні, 6 червня, співробітники прокуратури прийшли із обшуками до керівництва Державної фіскальної служби Житомирщини.
https://uain.press/economics/ukrayinskyj-vijskovyj-dav-habarya-shhob-poyihaty-myrotvortsem-u-kongo-839664
