У Житомирській області викрили конвертаційний центр, через який за останні два роки пройшло понад 140 млн грн. У Генпрокуратурі підозрюють, що діяльність центру прикривали співробітники обласного управління Державної фіскальної служби
На Житомирщині правоохоронці викрили конвертаційний центр. Про це 6 червня повідомила прес-служба ГП.
Встановлено, що впродовж 2016−2018 років через конвертцентр пройшло понад 140 млн грн. Ділки надавали підприємцям послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття
безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. Для прикриття незаконної діяльності було створено понад 100 транзитних та фіктивних суб'єктів
господарської діяльності.
В ході слідства прокурорські працівники встановили, що до роботи конвертцентру можуть бути причетні окремі працівники Головного управління Державної фіскальної служби
у Житомирській області.
СБУ та ГП провели обшуки в адміністративних будівлях Головного управління ДФС в Житомирській області, вилучили документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку,
флешки. В кабінеті одного з посадовців вилучили 191 тис. грн готівкою.
У прес-службі ГП додали, що здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч.
2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.
Нагадаємо, 23 травня співробітники СБУ затримали посадовця
Державної фіскальної служби у Київській області. Він вимагав у комерсанта купити оргтехніку на 20 тис. грн, обіцяючи зменшити податкові нарахування.
