10 березня у Києві затримано директора картонно-тарного підприємства, зареєстрованого в столиці та з виробничими потужностями на Луганщині. Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору — попри встановлену в Україні заборону на імпорт товарів з Росії, він продовжував перераховувати кошти російському постачальнику, повідомляє Офіс Генерального прокурора. Загалом на рахунки компанії-агресора надійшло понад 1,1 млн євро.
Що відомо про схемуПідприємство з виробництва картонно-паперової тари зареєстроване у Києві та має виробничі потужності на Луганщині, а також філії у Дніпропетровській і Київській областях. 99,5% акцій компанії належать кіпрській фірмі — бенефіціаром є громадянин України, який очолює підприємство з моменту його заснування у 1994 році.
За даними слідства, у 2021 році підприємство уклало договір із російським виробником на поставку обладнання вартістю понад 1,1 млн євро. У межах угоди на рахунки російської компанії перерахували 810 тис. євро передплати — ще до початку повномасштабного вторгнення.
Після 24 лютого 2022 року, попри урядову заборону на імпорт товарів із держави-агресора,
директор підприємства не припинив співпрацю з Росією. Навпаки — він залучив білоруську компанію-посередника. Саме на неї оформили поставку обладнання, яке потім ввезли на територію України транзитом через одну з країн ЄС.
У межах цієї схеми на рахунки російського постачальника перерахували залишок за договором — понад 382 тис. євро. Крім того, підозрюваний пообіцяв представнику агресора додаткові 92,4 тис. євро — за швидке відвантаження та покриття ПДВ. Таким чином чоловік добровільно та свідомо сприяв отриманню прибутку підприємством держави-агресора.
Чому такі схеми досі працюютьПодібні схеми з залученням компаній-посередників із третіх країн — найпоширеніший інструмент обходу санкційного режиму. Бізнес, який налагодив виробничі ланцюжки з Росією ще до повномасштабної агресії, часто намагається зберегти ці зв'язки через підставні структури в Білорусі, ОАЕ або країнах ЄС. Транзитна схема через «нейтральну» юрисдикцію дозволяє легалізувати ввезення товару та ускладнює відстеження кінцевого походження обладнання.
Ситуацію ускладнює офшорна структура власності:
коли 99,5% акцій компанії перебувають у кіпрській фірмі, відстежити бенефіціарів та прийняті ними рішення значно складніше. Це один із найпоширеніших способів приховати справжніх власників українського бізнесу, що зберігає зв'язки з Росією навіть в умовах повномасштабної війни.
Хто веде справуПроцесуальне керівництво у справі здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Підозру директору підприємства оголошено за ч. 1 ст. 111-2 КК України — пособництво державі-агресору. За клопотанням прокурора суд обрав безальтернативний запобіжний захід: тримання під вартою. Затримання проведено у порядку ст. 208 КПК України у місті Києві.
Що роблять заразПід час обшуків на підприємстві вилучено товарно-транспортні документи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку — ці матеріали стануть доказовою базою у кримінальному провадженні. Слідство у справі триває, правоохоронці перевіряють фінансові потоки та встановлюють усіх можливих учасників схеми.
Прокуратура наголошує: кожен, хто допомагає ворогу обходити санкції та фінансує російський бюджет, нестиме відповідальність перед законом.
Виявлення пособників агресора відбувається системно — по всій країні правоохоронці фіксують і розслідують аналогічні схеми.
Чому це важливо знатиКошти, перераховані на рахунки російських компаній, у вигляді податків надходять до бюджету РФ і використовуються для фінансування збройних сил — це прямий зв'язок між комерційними рішеннями бізнесу та загибеллю людей на фронті. Справа показова тим, що підприємство зареєстровано в Києві, а директор — громадянин України. Формально «свій» бізнес свідомо підтримував агресора навіть після повномасштабного вторгнення.
Подібні справи мають прецедентне значення: вони демонструють, що санкційний контроль в Україні посилюється, а складні транзитні схеми більше не гарантують безкарності. Суд одразу обрав тримання під вартою — це сигнал про серйозність, з якою система ставиться до злочинів такого роду.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Раніше ми писалиЦе не перший випадок, коли українські компанії використовують для обходу санкцій — ми розповідали про дві київські фірми, що стали підставними структурами для постачання деталей іранських «Шахедів» в обхід міжнародних обмежень. Також ми писали про вирок мешканцю Київщини засудженому до 15 років в'язниці за державну зраду. А про те, як суди притягують до відповідальності навіть під час бойових дій, — у матеріалі про вирок громадянину РФ якого засудили у Києві.
